Региональный информационный центр Общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс

КонсультантПлюс: НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА от 9 июня 2017 года

09.06.2017


Аудиторам предлагают уведомлять Росфинмониторинг, если они заподозрят клиента в отмывании доходов

По проекту аудиторские организации и аудиторы должны это делать, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции клиента совершены для легализации преступных доходов. Это касается и будущих сделок. Если есть подозрение, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма, также придется оповестить Росфинмониторинг.
Документ: Проект Федерального закона N 134557-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=134557-7)
Принят в первом чтении 7 июня 2017 года



Другие новости из рубрики Все

Возврат к списку

Счетчик

2018 © ООО «КонсультантПлюс-Бурятия». Тел. +7 (3012) 555-999

Заказать обратный звонок

Ваше имя:*

Город:

Телефон:*

*

Комментарий: